HEAD OF COMPLIANCE
от 5 лет
CryptoComplianceAMLKYCKYBFraudRisk AssessmentTransaction MonitoringCTFSanctions ScreeningPayment Flows
Описание
Обязанности
- Строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
- Разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
- Работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
- Вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
- Участвовать в запуске новых рынков и продуктов
Требования
- 5–8+ лет в Compliance / AML / risk
- Строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля
- Проектировал(а) risk logic и transaction monitoring
- Глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
- Понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows