Head Of Compliance

Описание

Ищем Compliance Head — построить операционный compliance end-to-end: от onboarding и KYC до transaction monitoring и работы с рисками.

Обязанности

• строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
• разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
• работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
• вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
• участвовать в запуске новых рынков и продуктов
• работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic

Требования

• 5–8+ лет в Compliance / AML / risk
• строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля
• проектировал(а) risk logic и transaction monitoring
• глубоко разбираться в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
• понимать payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows
• работал(а) с банками и платёжными провайдерами
• комфортно брать ownership в условиях неопределённости
• английский от B2+

Будет плюсом

• Опыт в crypto/Web3, в стартапах или в iGaming/high-risk

Условия

• Формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8
• Оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече